公告日期：2025-11-26

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：临 2025-075

中国建筑股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年12月12日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 12 日14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心 2816 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间： 自2025 年 12 月 12 日

至2025 年 12 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消监事会并修订《中国建筑股份有限公 √

司章程》的议案

2 关于修订《中国建筑股份有限公司股东会议事 √

规则》的议案

3 关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事 √

规则》的议案

4 关于修订《中国建筑股份有限公司独立董事工 √

作规则》的议案

5 关于修订《中国建筑股份有限公司董事、监事 √

津补贴管理办法》的议案

6 关于中国建筑股份有限公司与中国建筑集团 √

有限公司续签《综合服务框架协议》的议案

7 关于中建财务有限公司与中国建筑集团有限 √

公司续签《金融服务框架协议》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、7 已经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事
会第十一次会议审议通过，相关公告于 2025 年 11 月 26 日刊载于上海证券交易
所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：1、2、3
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进
行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账
户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会
网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东
账户下的相同类……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。