公告日期：2025-05-24

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-036
中国建筑股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙
楼二层多功能会议厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 3,285

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 25,175,311,972

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 60.9270
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长郑学选先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《中国建筑股份有限公司章程》的规定。(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席2人，董事兼总裁文兵先生，董事单广袖女士，独立
董事马王军先生、孙承铭先生、梁维特先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事5人，出席4人，监事李剑波先生因工作原因未能出席；
3、董事会秘书刘立新先生出席。
二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 25,128,599,662 99.8144 38,914,801 0.1545 7,797,509 0.0311

2、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 25,133,465,172 99.8337 34,048,311 0.1352 7,798,489 0.0311

3、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 25,136,248,312 99.8448 30,944,231 0.1229 8,119,429 0.0323

4、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 25,132,619,374 99.8304 34,938,589 0.1387 7,754,009 0.0309

5、 议案名称：关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度报告的议案

审议结果：通过……
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