公告日期：2025-04-29

证券代码：601668 证券简称：中国建筑 公告编号：2025-032

中国建筑股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月23日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 3 号楼中建财富国际中心裙楼二层多
功能会议厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日

至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 √

的议案

2 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度独立董事工作报 √

告的议案

3 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 √

的议案

4 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度财务决算报告的 √

议案

5 关于中国建筑股份有限公司 2024 年年度报告的议案 √

6 关于中国建筑股份有限公司 2024 年度利润分配方案的 √

议案

7 关于中国建筑股份有限公司 2024 年投资预算执行情况 √

和 2025 年投资预算建议方案的议案

8 关于中国建筑股份有限公司 2025 年综合预算方案的议 √

案

9 关于中国建筑股份有限公司 2025 年度担保额度的议案 √

10 关于中国建筑股份有限公司本级 2025 年度债券发行额 √

度的议案

11 关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度财务报告审 √

计机构的议案

12 关于续聘中国建筑股份有限公司 2025 年度内部控制审 √

计机构的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1、2、3、4、5、6、9、10、11、12 已经公司第四届董事会第十五次会议
和第四届监事会第六次会议审议通过，相关公告于 2025 年 4 月 16 日刊载于上
海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。 议案 7、8 已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第五次会议审

议通过，相关公告于 2025 年 3 月 14 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证
券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：6、9、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股……
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