公告日期：2026-01-01

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2026-002

平顶山天安煤业股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第一次会议于 2025 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方式
发出通知，于 2025 年 12 月 31 日采用现场加通讯表决的方式召开，
部分高管列席会议，经半数以上董事共同推举董事焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于选举公司董事长的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举焦振营先生为
公司第十届董事会董事长。

公司第十届董事会已正式成立，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称“平煤神马集团”）董事会推荐，选举焦振营先生为公司第十届董事会董事长。

二、关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

公司第十届董事会已正式成立，根据《公司章程》和公司董事会专门委员会实施细则等规定，公司战略委员会、审计委员会、提名委

战略委员会：李庆明先生、焦振营先生（主任委员）、吴昕先生、张国川先生、梁五星先生、付文龙先生、陈金伟先生、张后军先生、姜涟先生；

审计委员会：薛玉莲女士（主任委员）、朱政罡先生、陈美颖女士；

提名委员会：高永华先生（主任委员）、焦振营先生、朱政罡先生；

薪酬与考核委员会：姜涟先生（主任委员）、高永华先生、陈美颖女士。

三、关于聘任公司总经理的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任张国川先生为
公司总经理。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意，聘任张国川先生为公司总经理，聘期三年。张国川先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。

四、关于聘任公司董事会秘书的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任刘金祥先生为
公司董事会秘书。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意，聘任刘金祥先生为公司董事会秘书，聘期三年。刘金祥先生符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管
理人员任职资格的规定。

五、关于聘任公司副总经理、总工程师及财务总监的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理张国川先生提名，公司董事会提名委员会审查通过，并征得本人同意，聘任韩群亮先生、梁五星先生、张小牛先生、杨国和先生、刘兴全先生、邓五先先生、朱同功先生为公司副总经理；聘任付文龙先生为公司总工程师；聘任张后军先生为公司财务总监；聘期三年。上述人员均符合《公司法》和《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。
六、关于聘任公司证券事务代表的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意聘任王昕女士为公
司证券事务代表。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会审查通过，聘任王昕女士为公司证券事务代表，聘期三年。王昕女士符合上市公司证券事务代表任职资格的有关规定。

七、关于对全资子公司增资的议案

会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2026-003 号公告）

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 1 日

附：上述议案人员简历

李庆明先生：1975年8月出生，教授级高级工程师。曾任本公司朝川矿矿长、党委副书记，一矿党委委员、副书记、矿长；中国平煤神马集团安监局局长。现任平煤神马集团副总经理，本公司党委书记、董事。

焦振营先生：1972年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任中国平煤神马集团副总工程师；本公司副总经理，一矿矿长、党委副书记，香山矿公司董事长、经理、党委副书记。现任平煤神马集团副总经理，本公司董事长、党委副书记。

吴昕先生：1969年11月出生，大学，教授级高级工程……
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