公告日期：2025-12-16

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2025-089

平顶山天安煤业股份有限公司

第九届董事会第四十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第四十八次会议于 2025 年 12 月 12 日以书面、短信或电子邮件的
方式发出通知，于 2025 年 12 月 15 日采用通讯表决的方式召开，会
议由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 14 人，实际表决董事 14 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

一、关于变更会计师事务所的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2025-090 号公告）

该议案已经公司2025年第九届董事会审计委员会2025年第十次会议审议通过。

二、关于公司董事会换届并选举新一届董事会董事的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

鉴于公司第九届董事会董事任期至 2025 年 1 月 5 日届满，根据
《公司法》《公司章程》规定，需进行换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东推荐的董事候选人进行了任职资格审查，征求董事候选人本人意见后，认

1、提名李庆明先生、焦振营先生、吴昕先生、张国川先生、梁五星先生、付文龙先生、陈金伟先生、张后军先生、张天良先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

2、提名薛玉莲女士、高永华先生、姜涟先生、朱政罡先生、陈美颖女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人经本次董事会审议，并提交公司 2025 年第四次临时股东会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表董事王羊娃先生共同组成公司第十届董事会，任期三年。

通过对上述 14 名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有《公司法》第一百七十八条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求；其中，上述五名独立董事候选人具备《上市公司独立董事管理办法》及有关规定所要求的独立性。根据《公司章程》规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。

候选人简历详见附件。

三、关于公司向银行申请办理综合授信业务的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，经与中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行接洽，本公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司平顶山市分行申请人民币 25 亿元的综合授信业务，
授信期限 2025 年 12 月 15 日至 2028 年 4 月 30 日。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

四、关于公司拟向中信信托有限责任公司申请信托借款业务的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。

为保障公司稳健经营和满足正常生产经营的需要，公司经与中信信托有限责任公司接洽，拟向中信信托有限责任公司申请不超过5亿元的信托借款业务，期限不超过1年。融资用途为置换我公司在国有政策性银行、系统重要性银行存量流动资金性质融资，或用途为日常经营补充流动资金的公开市场发行债券融资。

为便于履行相关金融业务程序，公司董事会授权董事长全权代表公司签署上述综合授信业务、融资业务有关合同、协议等文件。由此产生的法律、经济责任由公司承担。公司的权利义务以签署的相关合同、协议及其他法律手续为准。

五、关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案

会议以 14 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。（内
容详见 2025-091 号公告）

上述第一、二项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

特此公告。

平顶山天安煤业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日

附：第十届董事会董事候选人简……
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