公告日期：2025-05-24

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-018
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日

(二)股东大会召开的地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 277

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,080,775,638

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 69.7329
总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《中华人民共和国公司法》等国家相关法律法规和《齐鲁银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会由董事长郑祖刚主持。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事12名，出席12名，全体独立董事出席；
2、 公司在任监事7名，出席7名；
3、 公司董事会秘书出席会议；高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,080,531,938 99.9920 187,700 0.0060 56,000 0.0020

2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 3,080,564,838 99.9931 187,600 0.0060 23,200 0.0009

3、 议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 2,988,549,239 97.0063 92,205,399 2.9929 21,000 0.0008

4、 议案名称：2024 年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 3,080,221,238 99.9……
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