公告日期：2025-04-26

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-009
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

齐鲁银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次会议通
知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 24 日在济南市
历下区经十路 10817 号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事12 名，实际出席董事 9 名，张华董事因公务委托郑祖刚董事代为出席并表决，郝艳艳董事因公务委托张骅月董事代为出席并表决，蒋宇董事因公务委托王庆彬董事代为出席。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过 50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）2024 年度董事会工作报告

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）2024 年度经营工作报告和 2025 年度经营计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）2024 年度利润分配方案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（五）2025 年度资本充足率管理计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）2024 年度内部控制评价报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

（八）2024 年度内部控制审计报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监
督职责情况的报告

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》和《齐鲁银行股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）2025 年度审计计划

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）2024 年度内部资本充足评估报告

表决结果：同意 11 票……
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