公告日期：2025-04-26

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2025-016
可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债
齐鲁银行股份有限公司

关于召开2024年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月23日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2024年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 9 点 30 分

召开地点：济南市历下区经十路 10817 号总行大厦四楼一会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日至2025 年 5 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 2024 年度董事会工作报告 √

2 2024 年度监事会工作报告 √

3 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案 √

4 2024 年度利润分配方案 √

5 关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案 √

6 2024 年度关联交易情况报告 √

7 关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案 √

8 关于发行金融债券的议案 √

9 关于选举第九届董事会非执行董事的议案 √

10 关于收购章丘齐鲁村镇银行设立分支机构的议案 √

本次股东大会还将听取如下报告：
（1）关于 2024 年度大股东相关情况的评估报告；
（2）独立董事 2024 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议、第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第九次会议、第九届监事会第十次会议审议通过，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告。各议案具体内容详见后续披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：8、10

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：7

应回避表决的关联股东名称：澳洲联邦银行、济南市国有资产运营有限公司、济南城市建设投资集团有限公司、济南市经济开发投资有限公司、兖矿能源集团股份有限公司、济南西城置业有限公司、济南西城投资发展有限公司、济钢集团有限公司等关联法人、自然人股东。
5、涉及优先股股东参与表决的……
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