公告日期：2025-04-18

北京市嘉源律师事务所

关于中国邮政储蓄银行股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票的

法律意见书

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼

中国·北京

二〇二五年四月

释 义

除非本法律意见书另有说明，下列词语之特定含义如下：
公司/邮储银行/ 指 中国邮政储蓄银行股份有限公司
发行人

邮政集团 指 中国邮政集团有限公司及其前身中国邮政集团公司

财政部 指 中华人民共和国财政部

中国移动集团 指 中国移动通信集团有限公司

中国船舶集团 指 中国船舶集团有限公司

发行对象 指 财政部、中国移动集团及中国船舶集团

中国银联 指 中国银联股份有限公司

中邮消费金融 指 中邮消费金融有限公司

中邮理财 指 中邮理财有限责任公司

邮惠万家银行 指 中邮邮惠万家银行有限责任公司

本次发行 指 发行人本次向特定对象发行 A 股股票并于上海证券
交易所上市交易的行为

A 股 指 境内上市人民币普通股

H 股 指 境外上市外资普通股

法律意见书 指 《北京市嘉源律师事务所关于中国邮政储蓄银行股
份有限公司向特定对象发行 A 股股票的法律意见
书》

《 律 师 工 作 报 指 《北京市嘉源律师事务所关于中国邮政储蓄银行股
告》 份有限公司向特定对象发行 A 股股票的律师工作报
告》

《发行预案》 指 《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象发行
A 股股票预案》

《 股 份 认 购 协 指 发行人与财政部、中国移动集团及中国船舶集团分
议》 别签署的《中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定
对象发行 A 股股票附条件生效的股份认购协议》

《 战 略 合 作 协 指 发行人与中国移动集团及中国船舶集团分别签署的
议》 《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司向特定对象
发行 A 股股票附条件生效的战略合作协议》

下属企业 指 截至 2024 年 12 月 31 日，邮储银行直接及间接持股
的各级下属全资、控股子公司

近三年/报告期 指 2022 年度、2023 年度及 2024 年度

现 行 《 公 司 章 指 现行有效的《中国邮政储蓄银行股份有限公司章
程》 程》

金融监管总局 指 国家金融监督管理总局

原中国银监会 指 原中国银行业监督管理委员会

原中国银保监会 指 原中国银行保险监督管理委员会

原国家工商总局 指 原中华人民共和国国家工商行政管理总局

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

香港联交所 指 香港联合交易所有限公司

联 席 保 荐 机 构 指 中国国际金融股份有限公司、中信证券股份有限公
（ 联 席 主 承 销 司

商）

联席主承销商 指 中邮证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公
司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有
限公司、中银国际证券股份有限公司

毕马威 指 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

普华永道 指 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

中国法律法规 ……
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