公告日期：2025-03-28

中国邮政储蓄银行股份有限公司
2024年度独立董事述职报告

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

温铁军

2024年，作为中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称本行）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《银行保险机构公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等境内外法律法规、规范性文件以及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》（以下简称公司章程）、《中国邮政储蓄银行股份有限公司独立董事工作规则》等相关规定，遵守高标准的职业道德准则，勤勉尽责、认真履职，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见，充分发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，推动本行治理效能不断提升，注重维护客户、员工、股东包括中小股东与其他利益相关者合法权益。现将本年度履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人温铁军，男，获中国农业大学管理学博士学位。2019年 10 月起任本行独立非执行董事。曾任国务院农村发展研究中心助理研究员，农业部农村经济研究中心研究员，中国经济体制改革研究会副秘书长，中国人民大学农业与农村发展学院院长，
中国农业银行股份有限公司独立非执行董事等。现任国家粮食安全专家委员会委员，商务部、民政部、林业草原局、北京市、福建省等省部级顾问和政策咨询专家，以及新疆文化旅游投资集团有限公司外部董事。

（二）不存在影响独立性的情况

本人未在本行担任除独立董事、董事会专门委员会委员或主席以外的任何其他职务，与本行及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及本行公司章程关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响本人独立性的情况。2024 年，本人对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，并对本人独立性表示认同。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

本人在本行担任董事会提名和薪酬委员会主席、战略规划委员会委员、审计委员会委员。2024 年，本人积极履行忠实、勤勉义务，认真出席股东大会、董事会及所在专门委员会、独立董事专门会议，会前仔细研读会议文件资料和相关材料，了解议案背景情况、合规性、决策依据等，会上认真听取汇报并积极参与沟通讨论，审慎严谨行使表决权。充分发挥自身专业特长，在加强战略规划与执行落地、提升内部控制有效性、完善绩效管理等
方面提出建设性意见和建议，并对关联交易、利润分配方案、选聘会计师事务所、提名董事等重大事项发表了独立意见。本人对董事会及董事会专门委员会的各项议案进行了认真审议后均投赞成票，不存在行使特别职权的情况。

2024 年，本人出席会议情况如下：

亲自出席次数/应出席次数

董事会专门委员会

独立 股东 战略 关联 提名 社会责 独立董
董事 大会 董事会 规划 交易 审计 风险管 和薪 任与消 事专门
委员 控制 委员 理委员 酬委 费者权 会议
会 委员 会 会 员会 益保护

会 委员会

温铁军 3/3 10/11 6/7 - 8/9 - 6/6 - 4/4

注：1.亲自出席包括现场出席以及通过电话、视频连线等电子通讯方式参加会议。

2.本人未能亲自出席的董事会及董事会专门委员会会议，均已委托其他董事出席并代为
行使表决权。

（二）其它履职情况

2024 年，本人在本行现场工作超过二十个工作日，满足《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关监管要求。除参加股东大会、董事会及所在董事会专门委员会、独立董……
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