公告日期：2025-12-30

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-146

株洲旗滨集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道
龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数

815

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

1,391,142,671

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.0194

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席或列席情况

1、公司在任董事9人，出席或列席9人。董事长出席了会议；因工作原因，部分董事通过视频方式列席会议；

2、董事会秘书列席了会议；公司其他高管列席了会议。公司聘请的见证律师出席了会议。因工作原因，上述人员部分通过视频方式出席或列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于拟注册和发行超短期融资券及中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,386,425,834 99.6609 4,490,153 0.3227 226,684 0.0164

2、议案名称：关于提请股东会授权董事会全权办理注册和发行超短期融资券及中期票据相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,386,413,334 99.6600 4,487,953 0.3226 241,384 0.0174

3、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,386,425,218 99.6608 4,424,783 0.3180 292,670 0.0212

4、议案名称：关于修订公司相关治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 1,369,850,542 98.4694 20,996,709 1.5093 295,420 0.0213

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 ……
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