公告日期：2025-05-16

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议资料

（二〇二五年五月三十日召开）

二〇二五年五月

1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 30 日至 2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1 栋 31 楼）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称 宣读人

非累积投票议案

1 关于为独立董事购买责任保险的议案 邓凌云

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案 邓凌云

2.01 选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事
2.02 选举凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事
2.03 选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事
2.04 选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事
2.05 选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事

2.06 选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事

3.00 关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案 邓凌云

3.01 选举 Heris 先生为公司第六届董事会独立董事
3.02 选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事
3.03 选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事

（二）股东（或股东代理人）发言；

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；

（四）计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）；
（五）宣布全部表决结果；

（六）宣读会议决议；

（七）律师发表书面意见，宣读法律意见书；

（八）与会董事签署会议决议及会议记录；

五、宣布会议闭幕，散会。

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二〇二五年五月三十日

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2025 年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据证监会《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的有关规定，制定以下会议须知。

一、会议的组织方式

1、本次会议由公司董事会依法召集。

2、本次会议的出席人员为2025年5月23日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；见证律师。

列席人员：本公司董事、监事和高级管理人员。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。

3、公司董秘办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

二、会议的表决方式

1、出席此次会议的股东及其代表以其所代表的有表决权股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权；

2、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

3、本次会议采用记名方式投票表决，股东及其代理人在会议主持人安排下对决议事项进行表决。

4、本次会议由两位股东代表和一名监事与见证律师一起，进行计票和监票，并当场公布表决结果。

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