公告日期：2025-05-16

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-054

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道
龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 520

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,344,826,196

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.1142
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会的召集人是公司董事会，公司董事长张柏忠先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人，其中部分董事通过视频方式出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，其中部分监事通过视频方式出席会
议；

3、 董事会秘书出席了会议；公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,340,387,908 99.6699 4,067,788 0.3024 370,500 0.0277

2、 议案名称：关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,340,096,808 99.6483 4,141,088 0.3079 588,300 0.0438

3、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,340,010,808 99.6419 4,314,288 0.3208 501,100 0.0373

4.00 议案名称：关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案
4.01 议案名称：关于确认张柏忠先生 2024 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数……
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