公告日期：2025-05-15

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-047

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届董事会第三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:00 在公
司会议室以现场结合通讯的方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日以邮件、电话等
方式向全体董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议《关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案》；

1、 提名张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2、 提名凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

3、 提名杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

4、 提名左川先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

5、 提名吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

6、 提名官明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案已经公司第五届董事会治理及人力委员会审核，公司董事会同意提名张柏忠先生、凌根略先生、杨立君先生、左川先生、吴贵东先生、官明先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。上述非独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。

公司及董事会对届满离任的第五届非独立董事张国明先生在任职期间为公司规范运作、科学决策和经营发展所做出的辛勤努力和重要贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保董事会的正常运作，第五届董事会成员仍需继续履行董事职责至公司股东会选举新一届董事产生之日起，方自动卸任。换届后新当选董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。上述非独立董事候选人将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，采用累积投票方式选举。

（二）审议《关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案》；

1、 提名 Jean Franois M. Heris 先生（以下简称“Heris 先生”）为公
司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

2、 提名夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

3、 提名许武毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案已经公司第五届董事会治理及人力委员会审核，公司董事会同意提名Heris 先生、夏艳珍女士、许武毅先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人已作出书面承诺，同意接受提名。

郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为公司的规范运作发挥了积极作用。公司及董事会对郜卓先生、包新民先生、胡家斌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

在公司股东会改选出新一届董事前，第五届董事会独立董事仍需依照《公司
法》和《公司章程》的有关规定，履行董事职务。换届后新当选独立董事任期自股东会选举通过之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人将提交公司 2025 年第二次临时股东会审议，采用累积投票方式选举。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

（三）审议《关于为独立董事……
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