公告日期：2025-05-15

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-052

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2025年5月30日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 30 日

至2025 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于为独立董事购买责任保险的议案 √

累积投票议案

2.00 关于公司董事会换届选举第六届非独立董事的议案 应选董事（6）人
2.01 选举张柏忠先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.02 选举凌根略先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.03 选举杨立君先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.04 选举左川先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.05 选举吴贵东先生为公司第六届董事会非独立董事 √

2.06 选举官明先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.00 关于公司董事会换届选举第六届独立董事的议案 应选独立董事（3）人
3.01 选举 Heris 先生为公司第六届董事会独立董事 √

3.02 选举夏艳珍女士为公司第六届董事会独立董事 √

3.03 选举许武毅先生为公司第六届董事会独立董事 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》

《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。