公告日期：2025-04-26

株洲旗滨集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议资料

（二〇二五年五月十五日召开）

二〇二五年五月

1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 15 日至 2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2
号方大城 T1 栋 31 楼）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表 的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称 宣读人

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 张柏忠

2 关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 三位独董

3 关于 2024 年度利润分配方案的议案 杜海

4.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案 邓凌云

4.01 关于确认张柏忠先生 2024 年度薪酬的议案

4.02 关于确认凌根略先生 2024 年度薪酬的议案

4.03 关于确认张国明先生 2024 年度薪酬的议案

4.04 关于确认左川先生 2024 年度薪酬的议案

4.05 关于确认杨立君先生 2024 年度薪酬的议案

4.06 关于确认吴贵东先生 2024 年度薪酬的议案

4.07 关于确认郜卓先生 2024 年度薪酬的议案

4.08 关于确认包新民先生 2024 年度薪酬的议案

4.09 关于确认胡家斌先生 2024 年度薪酬的议案

4.10 关于确认李向阳先生 2024 年度薪酬的议案

4.11 关于确认刘斌先生 2024 年度薪酬的议案

4.12 关于确认杜海先生 2024 年度薪酬的议案

4.13 关于确认邓凌云先生 2024 年度薪酬的议案

4.14 关于确认周军先生 2024 年度薪酬的议案

5 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 邓凌云

6 关于 2025 年度公司及子公司续贷和新增银行借款授信额度的议案 杜海

7 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案 杜海

8 关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案 杜海

9 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 杜海

10 关于修订《公司章程》的议案 邓凌云

11 关于修订公司相关治理制度的议案 邓凌云

12 关于取消监事会的议案 邓凌云

13 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 郑钢

14.00 关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案 邓凌云

14.01……
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