公告日期：2025-04-25

公司代码：601636 公司简称：旗滨集团
株洲旗滨集团股份有限公司

2024 年年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人张柏忠、主管会计工作负责人杜海及会计机构负责人（会计主管人员）蔡海燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年度利润分配方案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用账户的股份余额为基数，以未分配利润向股东每10股派发现金股利人民币0.45元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本2,683,516,763股，扣除公司回购专户的股份余额25,545,058股，以此计算拟派发现金红利119,608,726.73元（含税）。本年度公司现金分红比例为31.26%。2024年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额119,111,642.50元，现金分红和回购金额合计238,720,369.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为62.40%。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。
六、前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细阐述公司可能存在的风险，请查阅“管理层讨论与分析”章节中关于公司可能面对的风险及对策的部分内容。
十一、 其他
□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ...... 5

第二节 公司简介和主要财务指标......5
第三节 管理层讨论与分析......11
第四节 公司治理...... 41
第五节 环境与社会责任...... 69
第六节 重要事项...... 74
第七节 股份变动及股东情况...... 92
第八节 优先股相关情况...... 100
第九节 债券相关情况...... 101
第十节 财务报告...... 106

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。

备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公
告原文

第一节 释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

公司、集团、本公司或母公司 指 株洲旗滨集团股份有限公司

漳州旗滨 指 漳州旗滨玻璃有限公司

醴陵旗滨 指 株洲醴陵旗滨玻璃有限公司

河源旗滨 指 河源旗滨硅业有限公司

绍兴旗滨 指 绍兴旗滨玻璃有限公司

平湖旗滨 指 平湖旗滨玻璃有限公司

长兴旗滨 指 长兴旗滨玻璃有限公司

马来西亚旗滨 指 旗滨集团（马来西亚）有限公司

宁波物流 指 宁波旗滨物流……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。