公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-039

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次修订《公司章程》的背景

（一）适应最新治理法规和公司治理需要

2025 年 3 月 28 日，中国证监会及上海证券交易所集中发布《关于修改部分

证券期货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《上市
公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列上市公司治理法规和
规范性文件，涉及取消监事会，由董事会审计及风险委员会行使监事会职责等重
大变化。根据上述要求并结合公司实际，本次对公司章程进行相应修订。

（二）适应公司可转债转股导致股本、注册资本变动的需要

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有 171,000 元（1,710 张）
“旗滨转债”转为公司 A 股股票，转股股数为 14,822 股。可转换债券转股导致

公 司 股 本 、注 册资 本 相 应 增 加， 公司 股本 由 2,683,501,941 股增 加至

2,683,516,763 股，注册资本由 2,683,501,941 元增加至 2,683,516,763 元。股

本、注册资本变动需要相应修订公司章程。

二、公司章程修订内容

对照监管部门法律、法规和规范性文件修订内容，结合公司治理需要和战略
发展需求及股本变动实际，拟对公司章程进行修订，修订内容如下：

序号 修订前 修订后

1. 全文“董事、监事、高级管理人员” 全文“董事、高级管理人员”

2. 全文“董事、监事” 全文“董事”

3. 第七章 监事会 全部删除

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币268,351.6763
4. 268,350.1941 万元。 万元。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
5. -- 不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公
6. 员是指公司的副总裁、财务总监、董事 司的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书和
会秘书。 本章程规定的其他人员。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
7. -- 面值。面额股的每股金额为人民币 1 元。公司
发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记、集中存管。

第十八条 公司股份总数为 第二十条 公司已发行的股份数为

8. 268,350.19……
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