公告日期：2025-04-25

株洲旗滨集团股份有限公司

董事会审计及风险委员会2024年度履职情况报告

根据《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《株洲旗滨集团股份有限公司董事会审计及风险委员会实施细则》等规定和要求，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计及风险委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责，切实有效的监督公司外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制制度，保障财务报告的真实、准确、完整。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：

一、审计委员会基本情况

公司第五届审计委员会于 2022 年 5 月 10 日董事会换届后成立。目前，第五
届审计委员会成员共 5 人，分别为：独立董事郜卓先生、独立董事包新民先生、独立董事胡家斌先生、董事左川先生、董事吴贵东先生，其中郜卓先生担任审计委员会主任委员。

公司第五届审计委员会中独立董事 3 名，委员中独立董事占比达 1/2 以上。
审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员郜卓先生为会计专业人士。

审计委员会报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计委员会人员变动情况：

1、郜卓先生，曾任中国成套设备进出口（集团）总公司股改办副主任，中成进出口股份有限公司副总经理，中弘卓业集团有限公司总裁，安源煤业集团股份有限公司董事、北京威卡威汽车零部件股份有限公司独立董事、北京电子城投资开发集团股份有限公司独立董事、索通发展股份有限公司董事、北京合众思壮科技股份公司独立董事；现任北京国家会计学院兼职教授、中央财经大学客座教授、中国大连高级经理学院特聘教授、京北方信息技术股份有限公司独立董事，
2019 年 4 月 17 日至今任本公司独立董事兼审计委员会委员，2022 年 5 月 10 日
至今任本公司第五届董事会审计委员会主任委员。

2、包新民先生，曾任宁波会计师事务所注册会计师、部门副经理，宁波海跃税务师事务所有限公司执行董事兼总经理、宁波韵升股份有限公司独立董事、
宁波美诺华药业股份有限公司独立董事，现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理、宁波海运股份有限公司独立董事、爱柯迪股份有限公司独立董事，2022年 5 月 10 日至今任本公司第五届董事会独立董事，兼任审计委员会委员。

3、胡家斌先生，曾任蚌埠玻璃工业设计研究院结构设计工程师，中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司副总工程师、副总经理，中国建材国际工程集团有限公司新型房屋事业部部长，中国建材国际工程集团有限公司深圳分公司兼深圳市凯盛科技工程有限公司总经理；现任中国建材国际工程集团有限公司副总
工程师，2022 年 5 月 10 日至今任本公司第五届董事会独立董事，兼任审计委员
会委员。

4、左川先生，曾任华为公司英国全球内审能力中心总监、集团内审质量运营部部长、集团内审专家委员会副主任、美洲内审部助理总监、亚太内审部部长，
株洲旗滨集团股份有限公司副总裁，2023 年 12 月 27 日至今任本公司第五届董
事会非独立董事，兼任审计委员会委员。

5、吴贵东先生，曾任株洲玻璃厂财务部会计、综合科科长、财务部副部长、部长、厂副总会计师，株洲新光明玻璃有限公司财务总监，株洲旗滨集团股份有限公司区域财务总监、证券管理部总经理、财务管理中心总经理、财务总监，福建旗滨集团有限公司总裁助理，湖南旗滨光能科技有限公司董事会办公室主任，
2023 年 12 月 27 日至今任本公司第五届董事会非独立董事，兼任审计委员会委
员。

2024年，公司审计委员会积极履行职责，各位委员及时深入了解公司生产经营情况，与公司管理人员进行沟通交流，公司管理层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障。

二、审计委员会运作情况

报告期，董事会审计委员共召开7次会议，审议事项51项（如含子议案66项）。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席全部会议，积极对相关议题发表专业意见，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过及确认，具体如下表所示：

序号 时间 届次 议案名称

1 2024/1/18 审计委员会 2024 关于公司 2023 年度未审财务会计报告《审阅意见》的议案

2 关于提交 2023 年度审计工作《督促函》的议案

审计委员会 2024

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