公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-042

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2024年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：公司办公总部会议室（深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 15 日

至2025 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2 关于《独立董事 2024 年度述职报告》的议案 √

3 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

4.00 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪 √

酬的议案

4.01 关于确认张柏忠先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.02 关于确认凌根略先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.03 关于确认张国明先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.04 关于确认左川先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.05 关于确认杨立君先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.06 关于确认吴贵东先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.07 关于确认郜卓先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.08 关于确认包新民先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.09 关于确认胡家斌先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.10 关于确认李向阳先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.11 关于确认刘斌先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.12 关于确认杜海先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.13 关于确认邓凌云先生 2024 年度薪酬的议案 √

4.14 关于确认周军先生 2024 年度薪酬的议案 √

5 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议……
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