公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-027

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）上午 9:00 在公
司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体
董事、监事及高级管理人员发出本次会议通知。公司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长张柏忠先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<2024 年度总裁工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议并通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（三）审议并通过了《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（四）审议并通过了《关于<审计及风险委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称“准则解释第 17 号”）和《关于印发<企业会计准则解释第18 号>的通知》（财会〔2024〕24 号）（以下简称“准则解释第 18 号”）的要
求，公司同意自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号和准则解释第 18 号。
董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号和准则解释第 18 号的要求的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，符合公司和所有股东的利益，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是广大中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

本议案提交董事会审议前，已经独立董事专门会议、董事会审计及风险委员会会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

同意公司对 2024 年各类金融工具、存货、固定资产、长期股权投资等存在减值迹象的资产相应计提减值准备金额共计 29,862 万元，扣除所得税费用后影响公司 2024 年度合并报表净利润减少 24,467 万元，影响合并报表归属母公司净利润减少 20,197 万元。

计提信用减值损失 4,209 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 3,228 万元。其中：计提应收账款预期信用损失 3,751 万元，计提其他应收
款预期信用损失 490 万元，回冲应收票据预期信用损失 32 万元。

计提存货跌价准备 23,765 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 19,646 万元。

计提固定资产减值准备 663 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 564 万元。计提长期股权投资减值准备 292 万元，扣除所得税费用后影响公司 2024 年合并报表净利润减少 238 万元。

计提在建工程减值准备 932 万元，扣除所得税费用后影响公司合并报表净利润减少 792 万元。

董事……
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