公告日期：2025-04-25

株洲旗滨集团股份有限公司

总裁工作细则

第一章 总则

第一条 为建立现代企业管理机制，保证公司管理层贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公司日常经营管理的职权职责，明确总裁及公司其他高级管理人员的职权、职责，规范总裁的行为，保证管理层正确行使职权，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本工作细则。

第二条 公司设总裁一名。总裁主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，设副总裁若干名，财务总监一名。副总裁、财务总监由董事会根据总裁的提名聘任或者解聘，任期三年（至同届董事会届满为止），可连聘连任。

副总裁协助总裁管理公司的生产和经营。财务总监协助总裁组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，组织规划资金筹措方案，完善会计制度和管理制度，参与重要经营活动的分析和决策等。

第三条 以总裁为代表的管理层人员负责公司的日常经营管理，对董事会负责并报告工作。总裁及其他高级管理人员行使职权时，必须自觉接受董事会、董事会审计及风险委员会（以下简称“审计委员会”）的监督，并接受股东会的监督，对董事会和审计委员会的质询应如实提供相关信息，并确保信息的真实、完整和及时。

总裁及其他高级管理人员执行职务时违反法律、行政法规、部门规章或者公司章程的规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第四条 总裁由董事会聘任或者解聘。

第二章 总裁的职权及权限

第五条 总裁职权

（一） 主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事会决议,并向董事会报告工作；

（二） 拟订公司中长期战略发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划；
（三） 拟订公司年度经营计划和投资方案，并组织实施；

（四） 拟订公司利润分配方案、弥补亏损方案和融资计划；

（五） 拟订公司增加或者减少注册资本，发行股票和债券的建议方案；

（六） 拟订公司内部管理机构设置方案；

（七） 拟订公司员工薪酬方案和奖惩方案，人力资源开发计划；

（八） 拟订公司基本管理制度；

（九） 制定公司具体规章；

（十） 提请董事会聘任或者解聘副总裁、财务总监等高级管理人员；

（十一） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；

（十二） 决定公司中层管理人员及其以下各级管理人员与员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退；

（十三） 在董事会授权范围内，依照年度经营计划或者预算，开展各项日常经营活动，决定有关资金、资产的运用或者安排；

（十四） 经董事会或者董事长授权，代表公司签署包括但不限于承担债务和费用的各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（十五） 列席董事会会议，非董事总裁在董事会会议上没有表决权；根据股东会要求列席股东会会议；

（十六） 《公司章程》和股东会、董事会授予的其他职权。

第六条 总裁权限

（一）董事会授权总裁有权批准以下事项

1、 公司发生与日常经营相关的交易，包括购买原材料、燃料和动力及接受劳务；出售产品商品、提供劳务和工程承包等业务。公司签署上述日常交易相关合同及实施日常交易，由董事会授权总裁按照《公司总裁工作细则》《公司权限指引》进行审批。

2、 低于以下全部标准的重大交易事项【重大交易包括除公司日常经营活动
之外发生的下列类型的事项，包括：购买或者出售资产、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）、租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务、赠与或者受赠资产、债权、债务重组、签订许可使用协议、转让或者受让研发项目、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）】，董事会授权公司总裁按规定程序进行审批。

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产 5%以下；

（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 5%以下，或者绝对金额不超过 1,000万元；

（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资产5%以下，或者绝对金额不超过1,000万元；

（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润5%……
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