公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-028
可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

第五届监事会第三十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十七次
会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 4 月 23 日（星期三）下午 14:00 在公
司会议室以现场方式召开。公司于 2025 年 4 月 13 日以邮件、电话等方式向全体
监事发出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3 名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：

（一）审议并通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（二）审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 17 号和准则解释第 18 号的要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议并通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：经审核，公司本次计提各项资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司会计信息将更为真实、准确、合理。董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备事宜。

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议并通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求，并充分考虑了公司实际盈利情况、财务状况、现金流状态和发展规划情况，兼顾了公司和全体股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展；公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》关于利润分配、现金分红政策和股东回报的要求；公司严格履行了现金分红相应决策程序，董事会就本议案的决策程序符合规定；同意董事会提出的 2024 年度利润分配方案。

本议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。

（五）审议并通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

监事会认为：公司内部控制体系总体上符合《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法规的要求，公司内部控制在设计与执行等各方面总体有效，不存在重大缺陷，内部控制体系能够对公司经营管理起到有效控制和监督作用，促进公司经营管理活动协调、有序、高效运行。报告期内，公司持续完善现代企业制度建设，强化内部控制有效性，通过内部审计、运营监管等手段，全面检查内控制度建设与执行情况，对发现的
《2024 年度内部控制评价报告》，内控评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定有序开展，经营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，各项活动的预定目标基本实现。2024 年度，公司未有违反内部控制制度的重大事项发生。综上所述，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。同意公司《2024 年度内部控制评价报告》所作出的结论。

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议并通过了《关于<2024 年度内部控制审计报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议并通过了《关于<2024 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：3 票同意、0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。