公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-040

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于修订公司相关治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、修订原因及依据

近期，中国证监会、上海证券交易所陆续发布了《上市公司章程指引》《上 市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》以及《关于修改部分证券期 货规章的决定》《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》和《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等一系列法律法规、规 范性文件，经对照，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等31项治 理制度进行同步修订。

二、相关制度修订明细

1.本次修订或废止制度明细

修订/ 是否需要提交
序号 制度名称

废止 股东会审议

01 旗滨集团股东会议事规则 修订 是

02 旗滨集团董事会议事规则 修订 是

03 旗滨集团董事会治理及人力委员会实施细则 修订 否

04 旗滨集团董事会财务及预算委员会实施细则 修订 否

05 旗滨集团董事会审计及风险委员会实施细则 修订 否

06 旗滨集团董事会战略与投资委员会实施细则 修订 否

07 旗滨集团独立董事工作制度 修订 是

08 旗滨集团重大事项内部报告制度 修订 否

09 旗滨集团董事会秘书工作制度 修订 否

10 旗滨集团总裁工作细则 修订 否

11 旗滨集团投资者关系管理制度 修订 否

12 旗滨集团市值管理制度 修订 否

13 旗滨集团董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度 修订 是

14 旗滨集团控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度 修订 否

15 旗滨集团内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 旗滨集团信息披露管理制度 修订 否

17 旗滨集团股份回购内部控制制度 修订 否

18 旗滨集团对外担保制度 修订 是

19 旗滨集团金融衍生品业务内部控制制度 修订 否

20 旗滨集团对外投资管理制度 修订 是

21 旗滨集团关联交易决策制度 修订 是

22 旗滨集团募集资金管理办法 修订 是

23 旗滨集团投资理财业务管理制度 修订 ……
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