公告日期：2025-04-25

证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2025-031

可转债代码：113047 可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.045 元（含税）；

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日之总股本确定。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东净利润为人民币 382,587,012.47 元，母公司实现的净利润 725,136,172.77 元，按《公司章程》规定，母公司提取 10%法定盈余公积
72,513,617.28 元，加上年初未分配利润 3,276,144,547.07 元，减去 2023 年度
利 润 分 配 877,129,839.63 元 ， 母 公 司 报 表 中 期 末 未 分 配 利 润 为
3,051,637,262.93 元。根据《公司法》、中国证监会、上海证券交易所相关法规，以及《公司章程》、《未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的规定，基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司 2024 年度经营情况、资产规模和盈余情况，以及公司发展所处阶段、未来战略规划、现金流量状况、偿债能力及资
金需求、行业趋势等因素，在保证正常生产经营前提下，兼顾公司未来发展和股
东长远利益，董事会提出 2024 年度利润分配方案如下：

1、公司拟向全体股东（株洲旗滨集团股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 2,683,516,763 股，扣除公司回购专

户的股份余额 25,545,058 股，以此计算拟派发现金红利 119,608,726.73 元（含
税）。2024 年，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额
119,111,642.50 元，现金分红和回购金额合计 238,720,369.23 元，占本年度归
属于上市公司股东净利润的比例为 62.40%。其中，以现金为对价，采用集中竞
价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回
购并注销金额合计 119,608,726.73 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的
比例为 31.26%。

2、本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。

3、公司回购专用账户所持有本公司股份 25,545,058 股，不参与本次利润分
配及资本公积金转增股本。

4、在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生
变化，将另行公告具体调整情况。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 119,608,726.73 877,129,839.63 669,324,399.50

回购注销总额（元） - - 10,729,649.60

归属于上市公司股东的净利润 382,587,012.47 1,750,882,456.29 1,316,678,207.34
（元）

本年度末母公司报表未分配利润 3,051,637,262.93
（元）

最近三个会计年度累计现金分红 1,666,062,965.86
总额（元）

最近三个会计年度累计现金分红 ……
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