公告日期：2025-02-10

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议资料

（二〇二五年二月二十五日召开）

二〇二五年二月

1 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

株洲旗滨集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 2 月 25 日 14 点 00 分

网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司会议室（具体地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1 栋 31 楼）

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

主持人：董事长张柏忠先生

一、宣读参加股东会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表
的股份数；

二、宣布会议开幕；

三、宣读《会议须知》；

四、进入会议议程；

（一）宣读议案；

序号 议案名称

1 关于本次交易符合发行股份购买资产条件的议案

2.00 关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案

2.01 本次交易方案

2.02 交易对方

2.03 标的资产

2.04 交易价格及定价依据

2.05 支付方式

2.06 发行股份的种类和面值

2.07 发行方式和发行对象

2.08 发行价格

2.09 发行数量

2.10 上市地点

2.11 锁定期

2.12 过渡期损益安排

2.13 滚存未分配利润安排

2.14 发行价格调整机制

2.15 业绩承诺及补偿安排

2 *为便于材料使用，议程议案等落款日期均使用会议召开当日日期

2.16 决议有效期

3 关于《株洲旗滨集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草
案）》及其摘要的议案

4 关于本次交易不构成重大资产重组和重组上市的议案

5 关于本次交易构成关联交易的议案

6 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号—上市公司筹划和实施重大资产
重组的监管要求》第四条的议案

7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案

9 关于交易主体不存在《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关
股票异常交易监管》第十二条的议案

10 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

11 关于公司股票价格异常波动情况的议案

12 关于签署本次交易相关附生效条件的协议文件的议案

13 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

14 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

15 关于提请股东会批准本次交易对方免于发出要约增持公司股份的议案

16 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案

17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性
及评估定价的公允性的议案

18 关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案

19 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

20 关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案

21 关于聘请本次交易相关中介机构的议案

22 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

（二）股东（或股东代理人）发言；

（三）与会股东（或股东代理人）对上述议案进行……
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