公告日期：2025-12-31

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2025-050
中国人寿保险股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 12 月 30 日

(二)股东大会召开的地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多
功能厅
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况

出席本次临时股东大会的股东及股东代理人共 415 人，持有表决权股份2,727,021,781 股，占公司有表决权股份总数的 30.499591%，符合法定比例。

1.出席会议的股东和代理人人数 415

其中：A 股股东人数 414

境外上市外资股股东人数（H 股） 1

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,727,021,781

其中：A 股股东持有股份总数 76,944,079

境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 2,650,077,702

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

30.499591
总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 0.860559

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（H 股）（%） 29.639032

注：出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的 A 股股东。

(四)表决方式及会议主持情况

会议由董事长蔡希良先生主持。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表

决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》

（“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——规范运作》等法律法规及《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）

的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事12人，出席11人，独立董事林志权先生因其他公务未出席会议。

2.公司管理层部分成员列席了会议；公司董事会秘书出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署《保险资金另类投资委托

投资管理协议》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 76,871,458 99.905618 36,001 0.046789 36,620 0.047593

H 股 2,643,426,950 99.749036 209,000 0.007886 6,441,752 0.243078

普通股

2,720,298,408 99.753454 245,001 0.008984 6,478,372 0.237562
合计

根据相关法律法规，本公司控股股东中国人寿保险（集团）公司（持有本公司

19,323,530,000 股股份）回避了该项议案的表决。

2.议案名称：关于国寿安保基金管理有限公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署日

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