公告日期：2025-12-05

中国人寿保险股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇二五年十二月三十日 北京

2025 年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午九
时三十分开始

二、现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国
人寿广场 A 座二层多功能厅

三、网络投票时间：2025 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
五、会议议程：
(一) 宣布会议开始
(二) 介绍会议基本情况、监票人和计票人
(三) 审议各项议案
(四) 填写表决表并投票
(五) 休会、统计表决结果
(六) 宣布现场表决结果
(七) 宣读法律意见书

2025 年第二次临时股东大会文件目录

1. 关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署《保险资金另类投资委托投资管理协议》的议案
2. 关于国寿安保基金管理有限公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署日常关联交易框架协议的议案

议案一：
关于公司与国寿投资保险资产管理有限公司签署《保险资金另类投资委托投资管理协议》
的议案

各位股东：

公司（或“我公司”）与国寿投资保险资产管理有限公司（简称“国寿投”）于2023年6月签署了2023-2025年度《关于保险资金另类投资委托投资管理及运营服务协议》（简称“现行协议”），该协议将于2025年12月31日到期。现委受托双方同意签署新的《保险资金另类投资委托投资管理协议》（简称“委托投资管理协议”或“新协议”），提请股东大会审议。

一、 新协议主要内容与变化情况

（一）服务范围

现行协议下，委托投资业务类型包括“委托投资管理”和“委托运营服务”。新协议下，考虑到目前实际业务已无委托运营项目，“委托运营服务”不再纳入服务范围。

（二）投资品种

新协议在受托投资品种上与现行协议一致，包含四大类：保险资管产品、金融产品、股权/不动产基金和公募 REITs。为保持管理的连续性，国寿投继续承担存量直投项目投后管理职责。

（三）管理费安排

新协议下管理费具体如下表：

费用种 适用范围 支付条件及费率 对比现协
类 议

新增外购保险资

产管理产品、金融 国寿投在产品层面不收取任何费用的，以产品实缴且尚未

产品（非由国寿投 退出的委托资金余额为计费基数收取投资管理服务费，费 无变化

设立发行或参与 率为 0.08%/年。

设立发行）

新增股权/不动产 以基金尚未退出的实缴出资余额为计费基数，费率为

基金 0.08%/年； 无变化

基金管理人的管理费费以基金协议约定为准。

投资管 新增 公募 REITs

理服务 （ 包 括 以 公 募 以实缴且尚未退出的委托资金余额为计费基数收取投资

费 REITs 为 投 资 策 管理服务费，费率为 0.08%/年。 无变化

略的基金）

对于存量委托投资项目，投资管理服务费适用的品种及费

率按照项目投资当时适用的委托投资管理协议及委托投资 进一步完
存量委托投资项 指引（以下简称“既往协议及指引”）等已经确定的标准 善存量委
目 执行。对于既往协议及指引约定不明或存在争议的，以及 托项目费
项目费率明显偏离同期同品……
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