公告日期：2025-05-27

中国人寿保险股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年六月二十六日 北京

2024 年年度股东大会议程

一、 现场会议召开时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）上午 10:00
二、现场会议召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

三、网络投票时间：2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平
台的 投票时间 为股东 大会召开 当日的交 易时间 段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
四、会议召集人：中国人寿保险股份有限公司董事会
五、会议议程：

(一) 宣布会议开始

(二) 介绍会议基本情况、监票人和计票人

(三) 审议各项议案

(四) 填写表决表并投票

(五) 休会、统计表决结果

(六) 宣布现场表决结果

(七) 宣读法律意见书

2024 年年度股东大会文件目录

1.关于公司 2024 年度董事会报告的议案
2.关于公司 2024 年度监事会报告的议案
3.关于公司 2024 年度财务报告的议案
4.关于公司 2024 年度利润分配方案的议案
5.关于公司董事、监事薪酬的议案
6.关于公司 2025 年度审计师聘用的议案
7.关于公司 2024 年度独立董事述职报告
8.关于公司 2024 年度关联交易整体情况报告

议案一：

关于公司 2024 年度董事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度董事会报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司
第八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。

有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度董事会报告》
的内容请参见公司 2024 年度报告中“公司治理”和“董事会报告”章节。

中国人寿保险股份有限公司董事会
议案二：

关于公司 2024 年度监事会报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度监事会报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司
第八届监事会第六次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度监事会报告》
的内容请参见公司 2024 年度报告中“监事会报告”部分。

中国人寿保险股份有限公司监事会
议案三：

关于公司 2024 年度财务报告的议案

各位股东：

根据相关监管规定和公司章程的要求，《中国人寿保险股份
有限公司 2024 年度财务报告》已于 2025 年 3 月 26 日经公司第
八届董事会第十三次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
有关《中国人寿保险股份有限公司 2024 年度财务报告》及
审计师报告的内容请参见公司 2024 年度报告中“财务报告”部分。

中国人寿保险股份有限公司董事会
议案四：

关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

各位股东：

根据本公司经审计的2024年度财务报告结果及有关法律法规的要求，公司 2024 年度利润分配如下：

一、公司 2024 年不提取任意公积金。

二、向全体股东派发2024年末期股息，每股股息人民币0.45元（含税，下同），总计派发股息人民币 127.19 亿元，其中需支付中国人寿保险（集团）公司股息人民币 86.95 亿元，其他境内投资者股息人民币 6.75 亿元，外资股股息人民币 33.49 亿元。
三、2024 年度未分配部分转入未分配利润，留待以后年度
进行分配。本次分配不实施资本公积金转增股本。

按照《保险公司偿付能力监管规则第 15 号：偿付能力信息
公开披露》第十八条有关要求，公司在向股东公布利润分配方案时，应当同时公布该方案对公司偿付能力充足率的影响。截
至 2024 年 12 月 31 日公司核心偿付能力充足率为 153.34%，综
合偿付能力充足率为 207.76%，本次利润分配降低偿付能力充足率约 2.54 个百分点。

本项议案已于 2025 年 3 月 26 日经公司第八届董事会第十
三次会议审议通过，现提……
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