公告日期：2025-05-27

证券代码：601628 证券简称：中国人寿 公告编号：2025-018

中国人寿保险股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月26日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日 10 点 00 分

召开地点：中国北京市西城区金融大街 16 号中国人寿广场 A 座二层多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日

至2025 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《香港中央结算
有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1 关于公司 2024 年度董事会报告的议案 √ √

2 关于公司 2024 年度监事会报告的议案 √ √

3 关于公司 2024 年度财务报告的议案 √ √

4 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √ √

5 关于公司董事、监事薪酬的议案 √ √

6 关于公司 2025 年度审计师聘用的议案 √ √

本次股东大会将听取以下有关报告：

1. 关于公司 2024 年度独立董事述职报告

2. 关于公司 2024 年度关联交易整体情况报告

(一)各议案已披露的时间和披露媒体

以上审议事项已分别经公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第六次会议审议通过，具体议案内容请详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的 2024 年年度股东大会资料。

(二)特别决议议案：无

(三)对中小投资者单独计票的议案：第 4-6 项议案

(四)涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

(五)涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆 交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网 投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的， 投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类 别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加……
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