公告日期：2026-02-06

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-022
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

四届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司或本公司或嘉泽新能）四届一次董事会于2026年2月5日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年1月31日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于选举陈波先生为公司第四届董事会董事长的议案》；
公司第四届董事会已成立，根据工作需要，经公司控股股东上海博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，同意选举陈波先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）《关于选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）的议案》；

公司第四届董事会已成立，根据相关规定，同意选举以下人员为第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）：

1、战略与可持续发展委员会

战略与可持续发展委员会由 5 人组成，委员：陈波、张文亮、柳向阳、赵继伟、杨宁，陈波为主任委员（召集人）。

2、审计委员会

审计委员会由 3 人组成，委员：米文莉、柳向阳、吴春芳，米文莉为主任委员（召集人）。

3、提名委员会

提名委员会由 3 人组成，委员：柳向阳、张文亮、赵继伟，柳向阳为主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会由 3 人组成，委员：张文亮、米文莉、赵继伟，张文亮为主任委员（召集人）。

第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人）任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）《关于聘任赵继伟先生为公司总经理（总裁）的议案》；
根据工作需要，经董事长陈波先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘赵继伟先生为公司总经理（总裁，简
历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）《关于聘任杨宁先生为公司财务总监的议案》；

根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘杨宁先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）《关于聘任王潇逸先生为公司董事会秘书的议案》；

根据工作需要，经公司董事长陈波先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任王潇逸先生为公司董事会秘书（简历附后），任期与本届董事会任期一致。同时同意续聘刘伟盛女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期与本届董事会任期一致。

王潇逸先生已取得了上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所需要的相关知识和业务技能，具有良好的个人品质和职业道德，能够严格遵守有关法律、法规和规章的规定，能够忠实地履行自己的职责。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）《关于聘任巨新团先生为公司副总经理（副总裁）的议案》；
根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意续聘巨新团先生为公司副总经理（副总裁，简历附后），任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）《关于聘任杨耀廷先生为公司副总经理（副总裁）的议案》。
根据工作需要，经公司总经理（总裁）赵继伟先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，同意聘任杨耀廷先生为公司副总经理（副总裁，简历附后）。任期与本届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二六年二月六日

附件：……
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