公告日期：2026-02-06

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-021
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼
嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 409

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,344,986,345

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.1758
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生，副总经理巨新团先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

1.01 选举陈波先生为公司第四届董事 1,338,671,906 99.5305 是
会非独立董事

1.02 选举赵继伟先生为公司第四届董 1,339,752,027 99.6108 是
事会非独立董事

1.03 选举杨宁先生为公司第四届董事 1,338,756,372 99.5368 是
会非独立董事

1.04 选举巨新团先生为公司第四届董 1,338,517,774 99.5190 是
事会非独立董事

1.05 选举吴春芳女士为公司第四届董 1,338,462,852 99.5149 是
事会非独立董事

2、 关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案

议案 得票数占出席 是否
序号 议案名称 得票数 会议有效表决 当选
权的比例（%）

2.01 选举张文亮先生为公司第四届董 1,339,164,730 99.5671 是
事会独立董事

2.02 选举柳向阳先生为公司第四届董 1,338,509,291 99.5184 是
事会独立董事

2.03 选举米文莉女士为公司第四届董 1,338,541,267 99.5208 是

事会独立董事

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 议案名称 同意

序号 票数 比例（%）

1.01 选举陈波先生为公司第四届董事会非独立董事 28,129,592 81.6675

1.02 选举赵继伟先生为公司第四届董事会非独立董事 29,209,713 84.8034

1.03 选举杨宁先生为公司第四届董事会非独立董事 28,214,058 81.9127

1.04 ……
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