公告日期：2026-01-30

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-015

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼
嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 1,096

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,524,629,264

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

52.3433
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事8人，列席8人；
2、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生，副总经理巨新团先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1.01 回购股份的目的

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,524,009,164 99.9593 431,600 0.0283 188,500 0.0124

2、 议案名称：1.02 拟回购股份的种类

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,523,987,264 99.9578 434,700 0.0285 207,300 0.0137

3、 议案名称：1.03 回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,524,002,664 99.9589 435,000 0.0285 191,600 0.0126

4、 议案名称：1.04 回购股份的实施期限

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 1,523,977,664 99.9572 447,500 0.0293 204,100 0.0135

5、 议案名称：1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：

同意 ……
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