公告日期：2026-01-21

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-008
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届四十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”）三届四十九次董事会于2026年1月19日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2026年1月14日以电子邮件等方式向董事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司控股股东上海博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、
杨宁先生、巨新团先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)。

根据公司章程的规定，每位非独立董事候选人以单项提案提交股东会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

换届完成后，周洁圣先生、郑小晨先生将不再担任公司董事。公司董事会对周洁圣先生、郑小晨先生在担任董事期间为公司经营发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

（二）《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会进行换届选举工作。经公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，本议案方可提交股东会审议。

根据公司章程的规定，每位独立董事候选人以单项提案提交股东
会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东会审议批准。

（三）《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》。
公司董事会同意召集 2026 年第二次临时股东会审议前述第（一）项、第（二）项议案。召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司于 2026 年 1 月 21 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的《嘉泽新能源股份有限公司关于召开2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历；

2、独立董事候选人简历。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十一日

附件 1：非独立董事候选人简历

陈波先生,公司实际控制人，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权。现任公司第三届董事会董事长，上海博荣益弘科技有限公司董事，金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司执行董事兼总经理等。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉……
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