公告日期：2026-01-21

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-009
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举工作。具体情况如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》的规定，公司第四届董事会将由 9 名董事组成，
其中非独立董事 6 名（含职工董事 1 名），独立董事 3 名。

公司于2026年1月19日召开的三届四十九次董事会审议通过了《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。经公司控股股东上海博荣益弘科技有限公司和公司董事会推荐，并经公司第三届董事会提名委员会审议通过，公司第三届董事会同意提名陈波先生、赵继伟先生、杨宁先生、巨新团先生、吴春芳女士为公司第四届董事会非独立董事候选人(简历附后)；公司第三届董事会同意提名张文亮先生、柳向阳先生、米文莉女士为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后)，其中米文莉女士为会计专业
人士。独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，上述相关议案方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，根据《公司章程》的规定，每位非独立董事候选人（不含职工代表董事）、独立董事候选人以单项提案提交股东会；并且股东会就上述事项进行表决时，需实行累积投票制。

上述非独立董事候选人（不含职工代表董事）、独立董事候选人经公司股东会选举后当选，任期自股东会审议通过之日起三年，并与经公司职工代表大会选举产生的一名职工董事共同组成公司第四届董事会。

二、其他说明

公司已按照相关规定，完成了董事候选人的诚信档案查询工作。上述董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件对董事候选人任职资格的要求，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》及有关规定要求的独立性及任职条件。

为保证公司董事会的正常运作，在公司 2026 年第二次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第三届董事会按照《公司法》
《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：1、非独立董事候选人简历；

2、独立董事候选人简历。

嘉泽新能源股份有限公司

董 事 会

二○二六年一月二十一日
附件 1：非独立董事候选人简历

陈波先生,公司实际控制人，1971 年出生，中国国籍，美国永久居留权。现任公司第三届董事会董事长，上海博荣益弘科技有限公司董事，金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司执行董事兼总经理等。历任山东省龙口市对外贸易公司业务员，北京易川航空服务中心总经理，北京易达盛世贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒达汽车贸易有限公司执行董事兼总经理，北京中天恒泰房地产经纪有限公司执行董事，宁夏嘉荣创业投资担保有限公司执行董事，宁夏嘉泽发电有限公司(即嘉泽新能前身)执行董事兼总经理,公司第一届、第二届董事会董事长等。截至目前，陈波先生持有本公司股份，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分。

赵继伟先生，1972 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。现任公司第三届董事会董事、总经理，中国人民政治协商会议同心县第十二届委员会委员。历……
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