公告日期：2026-01-14

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2026-006

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月29日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 29 日 14 点 30 分

召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股

份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 29 日

至2026 年 1 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1.00 关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案 √

1.01 回购股份的目的 √

1.02 拟回购股份的种类 √

1.03 回购股份的方式 √

1.04 回购股份的实施期限 √

1.05 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √

1.06 回购股份的价格 √

1.07 回购股份的资金来源 √

1.08 回购股份后依法注销的相关安排以及防范侵害债权人利益的 √
相关安排

1.09 办理本次回购股份相关事宜的具体授权 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司三届四十八次董事会审议通过，具体内容详见公司于
2026 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公
告。
2、 特别决议议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、1.07、1.08、1.093、 对中小投资者单独计票的议案：1.00、1.01、1.02、1.03、1.04、1.05、1.06、
1.07、1.08、1.09
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投……
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