公告日期：2025-11-01

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-103
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉
泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 770

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,331,411,054

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 45.7107

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集
和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：审议关于修订公司章程的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 1,318,134,614 99.0028 12,987,160 0.9754 289,280 0.0218

2、 议案名称：审议关于修订公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,318,144,714 99.0035 12,964,960 0.9737 301,380 0.0228

3、 议案名称：审议关于修订公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 1,318,141,414 99.0033 12,975,160 0.9745 294,480 0.0222

4、 议案名称：审议关于向二级全资子公司柳州市融水县泽华新能源有限公司增

资 10,900 万元的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

……
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