公告日期：2025-09-23

股票简称：嘉泽新能 股票代码：601619
债券简称：嘉泽转债 债券代码：113039
嘉泽新能源股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年九月

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

陈波 赵继伟 杨 宁

郑小晨 周洁圣 柳向阳

张文亮 米文莉

嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：

吴春芳 杨洁 杨帆

嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体非董事高级管理人员签名：

巨新团

嘉泽新能源股份有限公司
年 月 日

目 录

目录...... 6
释义...... 7
第一节 本次发行的基本情况...... 9

一、本次发行履行的相关程序...... 9

二、本次发行股票的基本情况...... 10

三、本次发行的发行对象情况...... 12

四、本次发行相关机构...... 14
第二节 本次发行前后相关情况对比...... 16

一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 16

二、本次向特定对象发行股票对公司的影响...... 17第三节 保荐人（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
...... 19
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 20
第五节 有关中介机构声明...... 21
第六节 备查文件...... 25

一、备查文件目录...... 25

二、查阅地点...... 25

三、查阅时间...... 26

释义

在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 嘉泽新能源股份有限公司
上市公司、嘉泽新能

嘉实龙博 指 北京嘉实龙博投资管理有限公司，公司实际控制人控制的企
业

金元荣泰 指 金元荣泰投资管理（宁夏）有限公司，公司实际控制人控制
的企业

博荣益弘 指 上海博荣益弘科技有限公司，公司实际控制人控制的企业

本次发行、本次向特定 指 公司本次向特定对象发行股票的行为
对象发行

本发行情况报告书 指 《嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》

《公司章程》 指 《嘉泽新能源股份有限公司章程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所、交易所 指 上海证券交易所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》……
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