公告日期：2025-09-23

嘉泽新能源股份有限公司

向特定对象发行股票募集资金

验资报告

索引 页码

验资报告 1-2

— 附件 1. 新增注册资本实收情况明细表 3

— 附件 2. 注册资本及股本变更前后对照表 4

— 附件 3. 验资事项说明 5-7

附送件

— 银行询证函复印件 8

— 银行进账单复印件 9

— 验资机构《营业执照》复印件 10

— 验资机构《执业证书》复印件 11

— 执业注册会计师执业资格证书复印件 12-13

验资报告

XYZH/2025YCAA1B0271
嘉泽新能源股份有限公司
嘉泽新能源股份有限公司：

我们接受委托，审验了嘉泽新能源股份有限公司（以下简称贵公司）截至 2025 年 9
月 19 日止新增注册资本实收情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增股本的实收情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 2,434,509,660.00 元，股本为人民币 2,434,509,660.00
元。根据贵公司于 2024 年 11 月 12 日召开的三届三十六次董事会、2024 年 11 月 28 日
召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，以及中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕1783 号《关于同意嘉泽新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件核准，贵公司拟向特定对象发行人民币普通股股票478,087,649股（每股面值1元），增加股本人民币 478,087,649.00 元，变更后的注册资本（股本）为人民币2,912,597,309.00 元。

根据我们的审验，截至 2025 年 9 月 19 日止，贵公司实际向特定对象发行人民币普
通股 478,087,649 股，募集资金总额为人民币 1,199,999,998.99 元，扣除各项发行费
用 （ 不 含 增 值 税 ） 人 民 币 8,135,931.74 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,191,864,067.25 元。其中新增注册资本（股本）人民币 478,087,649.00 元（大写：肆亿柒仟捌佰零捌万柒仟陆佰肆拾玖元整），资本公积人民币713,776,418.25元（大写：柒亿壹仟叁佰柒拾柒万陆仟肆佰壹拾捌元贰角伍分）。上述股本变化在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理之中，亦未办理工商变更登记手续。

本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证，因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

验资报告（续） XYZH/2025YCAA1B0271
嘉泽新能源股份有限公司
附件：

1. 新增注册资本实收情况明细表

2. 注册资本及股本变更前后对照表

3. 验资事项说明
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

（项目合伙人）

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