公告日期：2025-04-16

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-030
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号
楼嘉泽新能源股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 942,841,343

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.7305
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由陈波董事长主持。公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事、总经理赵继伟先生，董事、财务总监兼董事会秘书杨宁先生，董
事、副总经理郑小晨先生出席了本次会议；公司副总经理巨新团先生列席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 940,046,063 99.7035 2,606,400 0.2764 188,880 0.0201

2、 议案名称：审议公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 939,967,663 99.6952 2,598,500 0.2756 275,180 0.0292

3、 议案名称：审议公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 939,974,763 99.6959 2,618,600 0.2777 247,980 0.0264

4、 议案名称：审议公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 940,119,663 99……
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