公告日期：2025-03-26

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-024

债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年4月15日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 4 月 15 日14 点 30 分

召开地点：宁夏银川市兴庆区绿地 21 城企业公园 D 区 68 号楼嘉泽新能源股
份有限公司三楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 15 日

至 2025 年 4 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东

非累积投票议案

1 审议公司 2024 年度董事会工作报告 √

2 审议公司 2024 年度监事会工作报告 √

3 审议公司 2024 年度财务决算报告 √

4 审议公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股 √

本预案

5 审议关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案 √

6 审议关于将公司 2024 年度独立董事述职报告提交股东 √

大会审议的议案

7 审议公司 2025 年度财务预算报告 √

8 审议关于调整 2025 年度公司董事长对外投资和融资决 √

策权额度的议案

9 审议关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信 √

额度计划的议案

10 审议关于公司及子公司 2025 年度为子公司提供担保额 √

度的议案

11 审议关于公司 2025 年中期分红安排的议案 √

12 审议关于公司与广西能源集团有限公司投资合作暨共 √

同出资设立新能源公司的议案

13 审议关于公司投资建设风电项目的议案 √

14 审议关于公司投资建设共享储能电站项目的议案 √

15 审议关于向三级全资子公司鸡东县博晨新能源有限公 √

司增资 18,900 万元的议案

16 审议关于向三级全资子公司鸡东县博祥新能源有限公 √

司增资 19,100 万元的议案

1、 各议案已披露的时间……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。