公告日期：2025-03-26

证券代码：601619 证券简称：嘉泽新能 公告编号：2025-013
债券代码：113039 债券简称：嘉泽转债

嘉泽新能源股份有限公司

三届三十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

嘉泽新能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）三届三十八次董事会于2025年3月24日以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年3月14日以电子邮件等方式向董事、监事、高管发出董事会会议通知；本次会议应到董事9人，实到董事8人，缺额1人。会议由董事长陈波先生主持。公司监事和高管列席了本次董事会。本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

（一）公司 2024 年度董事会工作报告；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）公司 2024 年度总经理工作报告；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）公司 2024 年度财务决算报告；

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案；
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 630,123,882.82 元。2024 年度母公司实现净利润为-55,672,643.66 元，母公司累计未分配利润为983,464,801.48 元，母公司资本公积余额为 302,238,822.06 元。
综合考虑对投资者的合理回报和公司的长远发展，结合公司的现金状况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数派发现金股利，共计派发现金股利 243,435,218.20 元（含税），占当年归属于母公司股东的净利润 38.63%，且不超过累计可分配利润。剩余未分配利润结转至下年度。2024 年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为 267,778,730.54 元。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
因公司可转债处于转股期，为方便测算，假设以截至 2024 年 12
月 31 日的总股本 2,434,352,182 股为基数，拟向公司全体股东每 10
股派发现金股利约 1.00 元（含税），每股分配比例：每股派发现金红利 0.10 元（含税）。

公司 2024 年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案尚需公
司 2024 年度股东大会审议通过后实施。

具体内容详见同日披露的《嘉泽新能源股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）关于公司计提资产减值准备的议案；

根据外部环境的变化和公司相关经营现状，为了更加客观、公正的反映公司的财务状况和资产价值及经营成果，根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》等相关规定，本着谨慎性原则，公司董事会同意对 2024 年度财务报告合并会计报表范围内相关金融资产计提减值准备并确认信用减值损失。

1、本次计提金融资产减值的情况概述

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，按照《企
业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》及公司现行会计政策的相关规定，公司对 2024 年末金融资产进行了减值测试，通过违约风险和预期信用损失率计算预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。以预期信用损失为基础，拟对 2024 年末金融工具计提信用减值准备。

2024 年 12 月 31 日，公司以预期信用损失为基础，按照信用减
值损失计提方法，计算资产负债表日应计提预期信用损失为44,661,467.71 元，其中应收账款计提 42,852,984.86 元，其他应收款计提 1,808,482.85 元。应收账款计提的信用减值损失主要为电费收入计提的坏账准备。其中主要客户计提坏账金额为：国网宁夏电力有限公司计提 40,604,713.33 元，国网山东省电力公司德州供电……
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