公告日期：2025-12-25

证券代码：601618 证券简称：中国中冶 公告编号：2026-066

中国冶金科工股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”、“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年1月16日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 1 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区曙光西里 28 号中冶大厦

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 1 月 16 日

至2026 年 1 月 16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东 H 股股东

非累积投票议案

1.00 关于回购公司 A 股股份方案的议案 √ √

1.01 回购股份的目的 √ √

1.02 回购股份的种类 √ √

1.03 回购股份的方式 √ √

1.04 回购股份的实施期限 √ √

1.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比 √ √

例、资金总额

1.06 回购股份的价格、定价原则 √ √

1.07 回购股份的资金来源 √ √

1.08 回购股份后依法注销或者转让的相关安排 √ √

1.09 防范侵害债权人利益的相关安排 √ √

1.10 办理本次回购 A 股股份事宜的具体授权 √ √

2 关于授权回购公司 H 股股份的议案 √ √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上各项议案已经公司第三届董事会第八十一次会议审议通过，相关公告已
于 2025 年 12 月 18 日刊载于上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》，上述议案的具体内容详见公司在上海证券交易所网站另行刊载的《中国冶金科工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议材料》。

2、特别决议议案：《关于回购公司 A 股股份方案的议案》、《关于授权回购公司 H 股股份的议案》。

3、对中小投资者单独计票的议案：《关于回购公司 A 股股份方案的议案》、《关于授权回购公司 H 股股份的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及。

应回避表决……
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