公告日期：2025-06-07

中国冶金科工股份有限公司
2024 年度股东周年大会

会议材料

二○二五年六月

目 录

会 议 须 知 ...... 2

会 议 议 程 ...... 3

议案一 关于《中国中冶董事会 2024 年度工作报告》的议案 ...... 5

议案二 关于《中国中冶监事会 2024 年度工作报告》的议案 ...... 14

议案三 关于中国中冶 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 20

议案四 关于中国中冶 2024 年度利润分配的议案 ...... 22

议案五 关于中国中冶董事、监事 2024 年度薪酬的议案 ...... 23

议案六 关于中国中冶 2025 年度担保计划的议案 ...... 25
议案七 关于聘请 2025 年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案 .. 28
议案八 关于设定 2026 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签

《综合原料、产品和服务互供协议》的议案 ...... 29
议案九 关于中国中冶资产证券化业务计划的议案 ...... 34
议案十 关于修订《公司章程》的议案 ...... 35
议案十一 关于修订《股东会议事规则》的议案 ...... 113
议案十二 关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 129

中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘力） ...... 143
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （吴嘉宁） ..... 151
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周国萍） ..... 159
中国冶金科工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周纪昌） ..... 164

会 议 须 知

为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：

一、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工作人员安排，共同维护股东会的正常秩序。

二、主持人与董事会秘书将视会议情况安排股东和股东代表发言、提问，组织公司有关人员回答股东和股东代表提出的问题。

三、大会采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决，股东和股东代表在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。

四、请各位参加现场会议的公司股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，在议案下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准。对于股东或股东代表投票不符合上述要求的，将视为弃权。

五、通过网络投票方式参加会议的公司股东和股东代表可以于2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00期间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权或者于2025年6月30日的9:15-15:00通过互联网投票平台行使表决权。

会 议 议 程

召开方式：现场会议与网络投票相结合

现场会议召开日期及时间：2025年6月30日 10:00

网络投票日期及时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2025年6月30日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2025年6月30日9:15-15:00。

现场会议召开地点：中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦
一、宣布现场会议开始

二、介绍现场会议出列席情况

三、宣读现场会议议程

四、宣读现场会议须知

五、宣读议案

议案一：《关于<中国中冶董事会2024年度工作报告>的议案》
议案二：《关于<中国中冶监事会2024年度工作报告>的议案》
议案三：《关于中国中冶2024年度财务决算报告的议案》

议案四：《关于中国中冶2024年度利润分配的议案》

议案五：《关于中国中冶董事、监事2024年度薪酬的议案》

议案六：《关于中国中冶2025年度担保计划的议案》

议案七：《关于聘请2025年度财务报告审计机构、内控审计机
构事宜的议案》

议案八：《关于设定2026年日常关联交易/持续性关连交易年度
上限额度并续签<综合原料、产品和服务互供协议>的
议案》

议案九：《关于中国中冶资产证券化业务计划的议案》

议案十：《关于修订<公司章程>的议案》

议案十一：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
议案十二：《……
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