公告日期：2025-04-30

A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2025-027
中国冶金科工股份有限公司

关于修订《公司章程》《股东会议事规则》

《董事会议事规则》并取消监事会的公告

中国冶金科工股份有限公司（以下简称“中国中冶”、“本公司”及“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第七十二次会议，审议通过了《关
于修订<中国中冶章程>、<中国中冶股东会议事规则>、<中国中冶董事会议事规则>
的议案》。根据 2024 年 7 月 1 日正式实施的新《中华人民共和国公司法》，参考中
国证监会于 2025 年 3 月 28 日发布的《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规
则》等相关规定，结合本公司实际情况，公司拟对《中国冶金科工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中国冶金科工股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）及《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）部分条款进行修订。

本次《公司章程》及相关制度修订完成后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《中国冶金科工股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

上述相关文件具体修订内容如下：

一、关于《公司章程》的修订

原条款内容 修订后条款内容

第一章 总则 第一条 为维护中国冶金科 第一章 总则 第一条 为维护中国冶金
工股份有限公司（简称公司）、公司股东和债 科工股份有限公司（简称公司）、公司股东、权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（简《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《国务院关于股份有限公司境外募集股份及 （简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、上市的特别规定》（简称《特别规定》）、《到 《中国共产党章程》和其他有关规定，制定境外上市公司章程必备条款》（简称《必备条 本章程。
款》）、《上市公司章程指引》（简称《章程
指引》）、《中国共产党章程》和其他有关规
定，制订本章程。

第一章 总则 第二条 公司系依照《公司 第一章 总则 第二条 公司系依照《公
法》、《证券法》、《特别规定》和国家其他 司法》、《证券法》和国家其他有关法律法

原条款内容 修订后条款内容

有关法律法规成立的股份有限公司。 规成立的股份有限公司。

公司经国务院国有资产监督管理委员会批 公司经国务院国有资产监督管理委员
准，以发起方式设立，于二〇〇八年十二月一 会批准，以发起方式设立，于 2008 年 12日在中华人民共和国国家工商行政管理总局登 月 1 日在中华人民共和国国家工商行政管记，取得企业法人营业执照。公司的统一社会 理总局登记，取得企业法人营业执照。公司
信用代码为：91110000710935716X。 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ：
… 91110000710935716X。

…

第一章 总则 第五条 公司的董事长为公 第一章 总则 第五条 代表公司执行公
司的法定代表人。 司事务的董事或总裁为公司的法定代表人，
具体人选由公司董事会过半数选举确定。担
任法定代表人的董事或总裁辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公
司应当在法定代表人辞任之日起 30 日内确
定新的法定代表人。

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