公告日期：2024-09-24

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 之 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概
不 就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 之
任 何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

公 告

須 予 披 露 的 交 易

引 入 第 三 方 投 資 者 對 部 分 附 屬 公 司 進 行 增 資

於2024年9月20日 及2024年9月23日，本 公 司 與 工 銀 投 資 及 農 銀 投 資 兩
家 投 資 者 及 各 標 的 公 司 及 其 其 他 股 東 分 別 訂 立 投 資 協 議。據 此，投 資
者 分 別 同 意 按 照 各 投 資 協 議 的 條 款 及 條 件，以 現 金 方 式 向 標 的 公 司
進 行 增 資，工 銀 投 資 及 農 銀 投 資 增 資 金 額 合 計 分 別 為 人 民 幣271,333
萬 元 及 人 民 幣270,000萬 元。建 議 增 資 完 成 後，標 的 公 司 繼 續 作 為 本 公
司 的 附 屬 公 司，本 公 司 仍 然 擁 有 對 標 的 公 司 的 實 際 控 制 權。

進 行 建 議 增 資 後，本 公 司 於 標 的 公 司 的 股 權 將 被 攤 薄。因 此，投 資 協
議 下 擬 進 行 的 交 易 構 成 上 市 規 則 第14章 下 本 公 司 的 視 作 出 售 交 易。
中 國 一 冶 投 資 協 議 已 經 於2024年9月20日 簽 署，由 於 最 高 可 適 用 百 分
比 率 低 於5%，所 以 該 協 議 項 下 的 交 易（按 單 獨 基 準 ）不 構 成 上 市 規 則
第14章 下 的 須 予 披 露 的 交 易。經 考 慮 上 市 規 則 第14.22條 及 第14.23條
的 涵 義，本 公 司 將 投 資 協 議 下 擬 進 行 的 交 易 按 照 交 易 對 方 進 行 合 併
計 算（ 根 據 每 個 投 資 者 進 行 合 併 計 算）。由 於 經 合 併 計 算 的 最 高 可 適
用 百 分 比 率 超 過5%但 低 於25%，與 工 銀 投 資、農 銀 投 資 各 投 資 協 議 下
擬 進 行 的 交 易 構 成 本 公 司 的 一 項 須 予 披 露 的 交 易，須 遵 守 上 市 規 則
第14章 下 的 申 報 及 公 告 規 定，但 可 豁 免 遵 守 股 東 批 准 的 規 定。

一. 緒 言

於2024年9月20日 及2024年9月23日，本 公 司 與 工 銀 投 資 及 農 銀 投 資
兩 家 投 資 者 及 各 標 的 公 司 及 其 其 他 股 東 分 別 訂 立 投 資 協 議。據 此，
投 資 者 分 別 同 意 按 照 各 投 資 協 議 的 條 款 及 條 件，以 現 金 方 式 向 標 的
公 司 進 行 增 資，工 銀 投 資 及 農 銀 投 資 增 資 金 額 合 計 分 別 為 人 民 幣
271,333萬 元 及 人 民 幣270,000萬 元。建 議 增 資 完 成 後，標 的 公 司 繼 續
作為本公司的附屬公司，本公司仍然擁有對標的公司的實際控制權。二. 投 資 協 議

各 投 資 協 議 的 主 要 條 款 大 致 相 同，概 述 如 下：

1. 日 期：

2024年9月20日（就 中 國 一 冶 投 資 協 議 而 言）及2024年9月23日（就
其 餘 投 資 協 議 而 言）

2. 訂 約 方：

(1) 本 公 司；

(2) 相 關 投 資 者；

(3) 相 關 標 的 公 司；及

(4) 標 的 公 司 其 他 股 東（如 有）註。

註：

截 至 本 公 告 出 具 之 日，由 于 中 國 一 冶 和 上 海 寶 冶 分 別 由 本 公 司 持 有98.26%
和98.73%的 股 權，該 等 中 國 一 冶 投 資 協 議 和 上 海 寶 ……
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