公告日期：2025-12-24

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-086
明阳智慧能源集团股份公司

第三届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次
会议于 2025 年 12 月 23 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议于 2025 年 12 月 16 日以书面、电话、邮件等方式通知各
位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《明阳智慧能源集团股份公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

公司董事会同意调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度。
具体内容详见公司于同日披露的《关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2025-087）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事会秘书工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

3、审议通过《关于修订<首席执行官（总经理）工作细则>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《首席执行官（总经理）工作细则》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

具体内容详见公司于同日披露的《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《关联交易决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

6、审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来的管理办法>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《规范与关联方资金往来的管理办法》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。
表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

7、审议通过《关于修订<融资决策制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《融资决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《对外担保管理制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

9、审议通过《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《日常生产经营决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过《关于修订<非日常经营交易事项决策制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修改，为确保《非日常经营交易事项决策制度》与《公司章程》的一致性，公司拟对有关条款进行修改。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

11、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

鉴于公司对《公司章程》的相关章节进行了修……
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