公告日期：2025-12-24

中信证券股份有限公司

关于明阳智慧能源集团股份公司

调整部分募投项目实施进度

的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为正在进行明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“明阳智能”、“上市公司”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，对明阳智能本次调整部分募投项目实施进度进行了核查，具体情况如下：

公司于 2025 年 12 月 23 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了
《关于调整部分募投项目实施进度的议案》，同意公司调整 2020 年度非公开发行募集资金投资项目的实施进度，该议案无需提交股东会进行审议，具体情况如下：

一、2020 年度非公开发行项目募集资金的基本情况

（一）募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准明阳智慧能源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1516 号）核准，公司向特定投资者非公开发行
人民币普通股（A 股）413,916,713 股，每股发行价格 14.02 元。截至 2020 年 10
月 26 日止，公司实收本次非公开发行募集资金总额人民币 580,311.23 万元，扣除发行费用 3,106.50 万元后，募集资金净额为 577,204.73 万元。

上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字(2020)第 110ZC00394 号验资报告予以验证。

（二）募集资金的使用和存放情况

截至 2025 年 12 月 15 日，2020 年度非公开发行项目募集资金累计投入
529,250.24 万元，尚未使用金额为 47,954.49 万元。

公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。截至

2025 年 12 月 15 日，2020 年度非公开发行项目募集资金存放情况如下：

单位：万元

序号 开户行 账号 账户余额

1 中国建设银行股份有限公司 44050178050400001031 31.32

中山高科技支行

2 中国建设银行股份有限公司 44050178050400001030 10,385.32

中山高科技支行

注1： 上述存款余额中包含募集资金专户的利息收入和手续费等支出。

另外，2020 年度非公开发行项目的部分闲置募集资金 40,000 万元用于购买
理财产品。详见公司于 2025 年 12 月 2 日在指定信息披露媒体上披露的《关于使
用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-082）。

二、拟调整实施进度的项目募集资金使用情况

截至 2025 年 12 月 15 日，2020 年度非公开发行募集资金投资项目尚剩余玉
门市明智风力发电有限公司明阳玉门市新民堡 10 万千瓦风电场项目（以下简称“明阳新民堡项目”）和张家口明阳察北阿里巴巴数据中心源网荷储一体化项目（以下简称“明阳察北项目”）在建设阶段，其他项目均已结项。

经公司 2024 年 8 月 5 日召开第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第
七次会议,以及 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会决议通过，将
原计划投入 2020 年度非公开发行募集资金投资项目中汕尾海洋工程基地（陆丰）项目明阳智能海上风电产业园工程项目剩余募集资金 89,111.20 万元及该项目利息净额 2,943.12 万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），变更用于投资建设：1）明阳新民堡项目，拟使用募集资金金额20,111.20 万元以及利息净额 2,943.12 万元（利息收入扣减手续费支出，具体以转出当日募集资金银行余额为准），合计 23,054.32 万元；2）明阳察北项目，拟
使用募集资金金额为 69,000.00 万元。详见公司于 2024 年 8 月 6 日在指定信息披
露媒体上披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2024-073）。
经 2024 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十
次会议，鉴于 2020 年度非公开发行募集资金投资项目 10MW 级海上漂浮式风机设计研发项目已达……
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