公告日期：2025-10-23

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-072
明阳智慧能源集团股份公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2025 年 10 月 22 日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决相结合
的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以书面、电话、邮件等方式通知各
位董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事11 人，实到董事 11 人。会议由公司董事长张传卫先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《明阳智慧能源集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

本议案经公司薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。

鉴于公司 2025 年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2025 年 10 月 22 日为本激励计划的授予日，向 260 名激励对象授予 2,000 万份
股票期权。

公司董事王利民先生、樊元峰先生属于本次激励计划的激励对象，作为关联董事已回避表决。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

明阳智慧能源集团股份公司
董事会

2025 年 10 月 23 日

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