公告日期：2025-04-26

证券代码：601615 证券简称：明阳智能 公告编号：2025-018
明阳智慧能源集团股份公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

明阳智慧能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年4月24日在公司总部大楼会议室以现场表决与通讯表决结合方式召
开。本次会议于 2025 年 4 月 14 日以书面、电话、邮件等方式通知各位董事，与
会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人，会议由公司董事长张传卫先生主持，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法有效。

经公司董事会审议，通过了以下议案：

1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

3、审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事朱滔、施少斌、刘瑛、王荣昌分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度独立董事述职报告》（朱滔）、《2024 年度独立董事述职报告》（施少斌）、《2024 年度独立董事述职报告》（刘
瑛）、《2024 年度独立董事述职报告》（王荣昌）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

4、审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司于同日披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

5、审议通过《2024 年年度报告正文及摘要》

具体内容详见公司于同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2024 年年度报告》及《明阳智慧能源集团股份公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。

6、审议通过《未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划》

董事会同意公司未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划的议案。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交年度股东大会审议。

7、审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司的利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股东的利益。董事会对利润分配方案无异议。

告编号：2025-020）。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司审计委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。

8、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日披露的《明阳智慧能源集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。

9、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案经公司审计委员会审议通过后提交董事会审议。本议案尚需提交年度股东大会审议。

10、审议通过《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对募集资金进行专户存储和专户使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金情况。公司已披露的相关信息真实反映了募集资金使用情况，如实履行了信息披露义务。

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2024 ……
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